По направлению "Общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" составлено 34 материала по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленных убытков - 760,0 млн гривен.
По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенных убытков по которому - 15,3 млн гривен.
По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов было присоединено к уголовным производствам и учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений).
Из общего количества внесенных в ЕРДР нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 209 УКУ ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), а именно субъектами хозяйствования – физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, при этом отображали такие операции в актах произведенных подрядных (строительных) работ, в качестве заказчиков которых выступали бюджетные учреждения.
Кроме того, на протяжении января-июля 2018 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательного завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акт проведенных работ коммерческим предприятием были включены заведомо не правдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не будучи при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.
Материалы по указанному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директор предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных УКУ. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, нанесенные бюджету.
