В рамках обмена оперативной информацией о сомнительных и рисковых операциях, в налоговые органы Киевщины и Донетчины в течение января - мая 2018 года направлено 20 материалов для проведения контрольно-проверочных мероприятий. В результате отработки налоговиками в течение текущего года прошлогодних материалов, направленных таможней в рамках сотрудничества, недобропорядочным субъектам хозяйствования не удалось незаконно получить от государства 1,4 млн грн НДС. Также, при проведении налогового аудита нарушителям доначислено налоговых обязательств на сумму более 2,3 млн гривен.
Кроме того, в течение пяти месяцев 2018 года в таможне рассмотрено 67 дел о нарушении таможенных правил. По результатам их рассмотрения наложено штрафов на сумму свыше 12 млн гривен. Также заключено 11 мировых соглашений на сумму свыше 100 тыс. гривен. К тому же, по результатам рассмотрения дел судами в 14 случаях применена конфискация предметов правонарушений на 3,9 млн гривен. По четырем решениям на нарушителей таможенного законодательства наложены штрафы на общую сумму 4,6 млн гривен.
В Государственный бюджет Украины в течение пяти месяцев 2018 года Донецкой таможней ГФС перечислено штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства на сумму более 470 тыс. грн, что в пять раз превышает показатель соответствующего периода 2017 года.