Пят24112017

Back Новости Новости Мариуполь На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

  • PDF

ОГНИ

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - ноябрь 2016 года подготовлено 85 материалов. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ) В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, 24 материала было присоединено к уголовным производствам (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 4), и 29 уголовных производств (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 3) внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) на сумму 717 млн грн, в т.ч. по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - 2 на сумму 0,9 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 50 материалов, по которым 10 материалов было присоединено к уголовным производствам, и учтено в ЕРДР 10 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн гривен.

С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя